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币安遭调查或因违反对俄制裁|当前最新

发布时间： 2023-05-06 13:22:36 来源：互联网

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财联社5月6日电,知情人士透露,美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁,并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。司法部的国家安全部门正在

智通财经APP获悉,在欧盟对俄罗斯实施最新制裁后,全球交易量最大的加密货币交易所币安(Binance)将限制对俄罗斯公民的服务。之前,该公司称,没有计划先发制人地禁

币安创始人赵长鹏。全球最大加密货币交易所币安（Binance）被曝已接受美国司法部长达四年多的刑事调查。路透社12月13日发表独家报道，援引四位知情人士的消息称，美国司法部对币安的调查始于2018

有媒体报道称,作为全球货币三大交易所之一——币安(Binance)近日正接受美国司法部和国税局关于洗钱和税务问题的调查。关于这起调查,未透露更多细节。事实上,两个月以来,币安已连遭

第一个消息,币安终止俄罗斯账户限制,允许用户使用俄罗斯银行卡购买加密货币,这也暗示着俄罗斯公民可以通过币安逃避美国、欧盟制裁。此前,根据欧盟对俄罗斯联邦的制裁要求,币安对俄

莫斯科3 月 3 日(路透社)——加密货币交易所 Binance 周四表示,受制裁的俄罗斯银行的持卡人将无法在其平台上使用它们,并确认受制裁的个人的访问受到限制。一些

实际上,这不是币安第一次遭到美国监管部门的调查。据路透社报道,早在2022年12月,币安已经因涉嫌违反刑事制裁和洗钱而受到美国司法部的调查。今年2月,币安首席战

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